NUEVA YORK._ Varios dominicanos fueron Acusados en la Corte Federal del Distrito Sur de Estados Unidos, con sede En esta ciudad, de millonario fraude ONU al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS), Para Que Lo robaron Informaciones de Millás De las Personas, en su mayoría Niños.Los Sospechosos, citados en el expediente hijo Noel Cuello, Luz C. Ricardo (Lucy), Francisco Abreu (Seyayín), Arismendi Cuello (Cheito), Jonathan Orbe (Jigga), Catherine Ricart (Cathy ) y Joel Vargas.
"Al PARECE, Todo El Mundo Tiene Un apodo", DIJO en tono irónico el fiscal federal Preet Bharara al anunciar la Instrucción de Cargos a los imputados.
Los Investigadores Dicen Que El grupo, se robo las Informaciones, incluyendo Números de Seguro de Millas Sociales de Beneficiarios, parrafo reclamar la devolución de Millones de Dólares al IRS.
Abreu, habia trabajado Como un Investigador de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York, Lo Que le Facilito Entrar al Banco de Datos para robar las Identidades.
La Información robada, sostienen los fiscales, FUE USADA Parr PreparAR de forma fraudulenta, Reclamaciones Que incluyeron Créditos otorgados POR EL IRS un Padres de Menores, Por ingreso en El Trabajo.
El expediente dados Que Armados con ESA Herramienta, Cuello y Ricardo, abrieron la ONU para negocio de Preparación De Impuestos en Nueva York, con la Asistencia de Los Otros Acusados y la del Que pareja, reclutó a los Contribuyentes Que Estaban dispuestos a mentir, Sobre falsos Dependientes Un cambio de Dinero en Efectivo.
Jahr La agencia de Cuello y Ricardo, presento Millas De DURANTE Peticiones de y, se salio con la Suya, ánade la Acusación.
El fiscal DIJO Que El Esquema del fraude, comenzo en ALGÚN Momento del 2009 y Duró Hasta la primavera del 2014. Añadío Que los Acusados, continuaron con El fraude, AÚN Despues Que Investigadores del IRS, incursionaron en la oficina Que manejaban Cuello y Ricardo.
"Para confundir ONU Autoridades y Escapar a la deteccion del fraude, Orbe y Ricart, abrieron Nuevas cuentas Electrónicas (e-file) las bancarias de y, DEBIDO A Que Los Menores no pueden a Presentar una Reclamaciones de devolución de Impuestos", de el de Agrega expediente.
El fiscal calificó de fraude masivo, la estafa cometida Por Los Siete Acusados, desde El Lugar de Ser hallados Culpables, enfrentan penas de cárcel de Entre 20 y 10 Años y Multas de Cientos de Millas De Dólares.
Cada uno es acusado de cargas Por conspiración, conspiración PARA UN CoMeter electrónico fraude y robo de identidad agravado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario